Una mujer de 25 años quedó imputada por una maniobra de comprobantes falsos en una pyme láctea de Mar del Plata

La causa se tramita en el Juzgado de Garantías N°3 de Necochea, bajo la carátula "estafa reiterada en 33 hechos", y tiene como principal imputada a una mujer de 25 años, según consta en la causa a la que tuvo acceso este medio. El hecho se produjo entre mayo y septiembre, cuando la sospechosa habría obtenido mercadería de una pyme láctea de Mar del Plata mediante comprobantes bancarios falsos que simulaban acreditar transferencias por más de $60 millones.

De acuerdo con la denuncia radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10 de Necochea, la maniobra consistía en solicitar quesos por teléfono y enviar luego, por chat, un comprobante que aparentaba acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba la mercadería de la fábrica, que entregaba los pedidos sin verificar de inmediato cada depósito porque las operaciones se habían convertido en una rutina, según relataron los dueños a la fiscalía.

Cómo se descubrió la maniobra

El caso salió a la luz a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los propietarios sobre los bajos precios a los que la sospechosa ofrecía sus productos, lo que motivó un control del ingreso del dinero correspondiente al último pedido. Al revisar la cuenta, la empresa comprobó que ese pago no se había acreditado. La verificación se extendió luego a las operaciones anteriores y permitió determinar que tampoco habían recibido los fondos, configurándose un perjuicio patrimonial de más de $60 millones en 33 operaciones.

El procedimiento en Quequén

Con las primeras pruebas reunidas por personal de la DDI Necochea, el fiscal Luis Ferreyra, de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, dispuso el allanamiento de la vivienda de la imputada en la ciudad de Quequén. Durante el procedimiento fueron secuestrados 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

La sospechosa fue trasladada a Mar del Plata y puesta a disposición del fiscal. La joven se negó a declarar y, horas después, recuperó la libertad, aunque continúa imputada en el expediente. La fiscalía no descarta nuevas medidas de prueba para determinar si otras personas intervinieron en la cadena de retiros de mercadería.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios de la cuenta receptora de pagos.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas de home banking y aplicaciones financieras.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y no compartirlos por teléfono, mail o mensajería.
• Confirmar cada operación con el banco emisor antes de despachar mercadería, especialmente en compras habituales.
• Establecer alertas automáticas de acreditación para evitar confiar solo en comprobantes enviados por el cliente.

La instancia procesal que sigue es la recolección de pruebas complementarias ordenada por la UFI de Delitos Económicos, que podría derivar en nuevas imputaciones, mientras el expediente aguarda la definición del Juzgado de Garantías N°3 de Necochea sobre la situación procesal de la sospechosa.