Detienen a exdirectivos del Puerto de Rosario: una causa por lavado a escala federal y conexión internacional

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Rosario, a cargo de la causa caratulada "Shanahan, Gustavo Pedro y otros s/ lavado de activos y asociación ilícita", ordenó esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una investigación que reconstruye cómo la concesionaria del puerto local funcionó como vehículo para blanquear dinero proveniente de dos orígenes: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de cocaína en la ciudad.

El hecho se produjo en el contexto de un dictamen firmado por cinco fiscales federales que pidieron, además, un embargo sobre bienes de los imputados por alrededor de 100 millones de dólares. La pesquisa, según consta en la causa, tomó como punto de partida los antecedentes penales de uno de los principales acusados y los cruzó con información proveniente de la justicia española.

El eje de la acusación

El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de la terminal portuaria. En 2023, un tribunal oral federal ya lo había condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante de origen peruano. Según consta en la causa, desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más reconocidas de Rosario, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en October de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

La causa actual agrega una segunda capa. Entre 2004 y 2005, según la acusación fiscal, ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local, que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de esa familia al considerar que tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante varias décadas.

El esquema en tres pasos

• Ingreso: el dinero de origen ilícito llegaba al puerto disfrazado de inversión societaria a través de la offshore europea.
• Transformación: entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que lo que había entrado como 'inversión' salía como 'precio de venta'.
• Egreso: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, según consta en la causa, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de ocultar el origen y la titularidad real de los fondos.

La investigación seguirá su curso en el Juzgado Federal N° 3, donde la fiscalía solicitó también el levantamiento del secreto bancario y bursátil sobre todos los imputados, la inhibición general de bienes y la cooperación internacional con autoridades de España y de los Estados Unidos para rastrear los movimientos en el exterior. Una vez detenidos, los acusados deberán prestar declaración indagatoria en los próximos días, instancia en la que podrán ejercer su defensa.